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匿名性的破绽及追踪手段

• 1、在baockchain.info 这个网站中，输入地址、账号等信息，就能查到与其相关的所有交易记录。同一用户在自己的的多个钱包之间进行转账的行为也会被记录。一旦用户有一个真实信息与账户关联，那么该账户的匿名性就无法继续保障。
• 2、比特币与真实货币之间的兑换，在兑换过程中可能会涉及到真实身份。通过兑换环节的追踪，加以对钱包地址、活动记录等的大数据分析。https://www.chainalysis.com/
• 3、使用Tor网络，也不能完全保证真实身份不暴露，只是要多付出一些代价。卢森堡大学于2014年发布的报告《比特币P2P网络中的客户端匿名化》中就指出了这个破绽。具体情况与Tor网络的安全性有关。

参考资料

http://bitcoindeals.info/top-10-domain-registrars-accept-bitcoin-payment-method/

http://www.jianshu.com/p/549e65881913

https://bitcoinmagazine.com/articles/is-bitcoin-anonymous-a-complete-beginner-s-guide-1447875283/

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country

http://www.coindesk.com/how-anonymous-is-bitcoin/

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原文地址：https://www.cnblogs.com/17bdw/p/11484193.html